De weken rond Black Friday persen de handel van een heel kwartaal samen in een paar dagen, en de fraude van een kwartaal ook. Nepwinkels verschijnen in oktober, verzamelen reviews met kleine eerlijke verkopen en verdwijnen in december met het geld van de bestellingen voor de feestdagen. Bij driehoeksfraude worden gestolen kaarten witgewassen via echte leveringen. Uitbetalingssystemen van marktplaatsen worden netwerken van geldezels. Elk fraudeteam kent het seizoen, maar minder teams zijn er structureel klaar voor.
De levenscyclus van een nepverkoper
Fraude op marktplaatsen is een fout bij de aanmelding die maanden later wordt geoogst. De verkoper die in december verdwijnt, was in september al nep, toen een gestolen of synthetische identiteit moeiteloos door een controle op een documentfoto kwam. Tegen de tijd dat terugboekingen en klachten pieken, zijn de uitbetalingsrekeningen leeg en draagt het platform het verlies en de negatieve publiciteit.
Verifieer verkopers alsof het ertoe doet
Fraude voorkomt u op de eerste dag van de verkoper. WeVerify verifieert de mens (NFC-chip + levendheid), het bedrijf (live register, UBO), de legitimiteit van de uitbetaling (screening op sancties en PEP's) en, voor platforms onder DAC7, het fiscale nummer, in één proces met verzegeld bewijs. Onze whitepaper over oplichting door handelaren beschrijft de patronen. De platforms die in het najaar verificatie invoerden, zijn degene die van december genieten.
Whitepaper over fraude door handelaren · Bedrijfsverificatie · Demo aanvragen